Marrakech, 28 novembre 2008
Assemblée générale - Rapport moral du Président et du Vice-Président
Remise médailles Jean Hamburger - R. Ardaillou - D. Zaïd - AIRG
Assemblée Générale
Approbation du procès-verbal
de l’Assemblée Générale de Lyon 2007.
Le compte-rendu de l’AG est adopté à l’unanimité.
Communication du Secrétaire Général
D. Chauveau
Candidatures à la Société de Néphrologie
45 candidatures ont été reçues par le Secrétariat et présentées au Conseil d'Administration du 26 Novembre 2008, ce qui porte le nombre de membres de la Société à 1012.
Elections : Conseil d'Administration et Commissions :
La composition du CA a été modifiée en 2008, en raison des élections par collège. Les résultats de ces élections sont mentionnés dans le rapport moral conjoint du Président et du Vice-Président.
En 2009, de nouvelles élections auront lieu d'une part au CA (selon le mode général) et d'autre part au sein des différentes Commissions.
Le CA a approuvé la création d'une nouvelle Commission de Néphrologie Clinique dont les principales missions assignées par le Président de la Société seront les suivantes :
- une mission de veille, à savoir l'identification des progrès dans le domaine des procédures diagnostiques et thérapeutiques.
- une incitation ou aide à la réalisation de travaux de recherche
- l'animation des activités de collaboration avec les autres sociétés savantes.
- l'accomplissement des missions déléguées par le Président et le CA en réponse aux organismes officiels dans le champ d'activités de la Commission.
Bureau de la Société de Néphrologie :
Lors de la réunion du CA du 26 Novembre 2008, Philippe Vanhille et Dominique Joly ont été élus respectivement Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint.
Sur proposition du Bureau,
le Conseil d’Administration a adopté une modification du règlement intérieur. Un article 1 Bis a été ajouté, et précise que :
- 1 - les convocations à l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire sont adressées par courrier postal ou électronique
- 2 – pour être réputée valide, une procuration de vote en Assemblée Générale adressée par voie électronique doit être simultanément parvenue à un membre présent et au Secrétaire Général.
Médailles Jean Hamburger 2008 de la Société de Néphrologie :
remises par le Président Pierre Ronco à :
- Raymond Ardaillou, introduit par Laurent Baud
- Driss Zaid, introduit par Mohammed Benghanem
- l'AIRG, représentée par Madame Anne Graftiaux, Présidente, et introduite par Jean-Pierre Grünfeld
Membre émérite :
La candidature de Tilman Drueke a été approuvée par le CA.
Rapport du Trésorier et du Trésorier-Adjoint
I. Landru - J. Brasseur
1 – Comptes 2007 :
Présentation des comptes (cf annexes). Les éléments marquants sont un actif circulant de 427183 euros, un résultat d’exploitation de 19677 euros. L’exercice dégage un excédent de 64452 euros.
2- Budget prévisionnel 2009 :
Présentation de ce budget ( cf annexe).
3- Résolutions
Première résolution :
L'Assemblée générale, après avoir entendu le rapport financier, approuve les comptes annuels de l'exercice 2007, arrêtés par le Conseil d'Administration.
UNANIMITE
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale donne quitus au Conseil pour l'exercice 2007 dans l'accomplissement de sa mission.
UNANIMITE
Troisième résolution :
Nous proposons d'affecter le résultat excédentaire à un projet associatif réparti comme suit :
- prise en charges d’orateurs et de jeunes néphrologues pour le Congrès « ENTENTE Cordiale »
- bourses de voyages Marrakech pour des participants au forum des allocataires.
- participation aux allocations de recherche
UNANIMITE
Quatrième résolution :
L'Assemblée générale, après avoir pris connaissance du budget prévisionnel pour l'année 2009, approuve les orientations fixées.
UNANIMITE
Cinquième résolution :
L'Assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, fixe le montant des cotisations à 52 euros pour les membres résidants en France en Europe et en Amérique du Nord, à 18 euros pour les membres résidants dans les pays du Sud et à 3 euros pour membres en formation.
UNANIMITE.
Rapport moral conjoint du Président et du Vice-Président
